Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан   әрі – Комитет)  хабарлайды:

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Заңының 3 бабының 1- тармағының 13-16 тармақшаларына сәйкес, қаржы мониторингінің субъектілеріне:

- жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар лизинг беруші ретінде лицензиясыз  жүзеге асыратын лизингтік қызмет;

ломбардтар;

- бағалы металдар мен асыл тастармен, зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар;

- жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелері жасалған кезде делдалдық қықмет көрсететін жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнама нормаларың жеткізу мақсатында  Комитет, Қазақстан Республикасының өңірлер бойынша жұмыс кездесулерді өткізуді жоспарлауда.

        Хабарламаны   беру  үшін жеке куәліктің түпнұсқасы және мөрдің танбасы қажет.

        Кездесу өтетін мекен-жайы:

     Орал қаласы, М.Мәметова көшесі 81, КазИИТУ мәдениет үйі, 5 өтетін күні 19 қазан 2016 жылы сағат 10-00-де.

Анықтама үшін телефон: 8 7-112 -538-442